پاسخ داده شده: منظور از تراکنش مشکوک چیست ؟

سلام

بصورت عام چیزی به اسم تراکنشهای مشکوک نداریم در بند 5 دستور العمل رسیدگی به تراکنشهای بانکی به شماره 200/95/505 مورخ 95/02/04 گفته :

5-از آنجایی که تراکنش­های بانکی واصله می­تواند نتیجه معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی باشد، بنا براین رعایت مفاددستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و اعلام محرمانه گزارش به مرجع ذیربط حسب مورد الزامی خواهد بود.

from Bidbarg.com https://ift.tt/2IdqKwU